09:34 17 اکتبر 2018
FATF خواستار اجرای 9 بند توسط ایران شد

FATF خواستار اجرای 9 بند توسط ایران شد

© Photo/ FATF
جهان
دریافت لینک کوتاه
1611

اف ای تی اف در بیانیه عمومی خود اجرای 9 بند مورد انتظار از جمهوری اسلامی را خواستار شده است.

به گزارش اسپوتنیک، در بیانیه عمومی گروه ویژه اقدام مالی مربوط به ایران آمده که از عدم اقدام ایران جهت اجرای برنامه اقدام خود در راستای رفع کمبودهای چشمگیر مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم متاسف است.

به نوشته سایت اف ای تی اف ، بیانیه عمومی جمعه شب گروه ویژه اقدام مالی از ایران می خواهد اقدام های باقی مانده از جمله موارد زیر را انجام دهد:

1- به نحو مناسبی تامین مالی تروریست ها را جرم انگاشته و از جمله معافیت گروههای تحریم شده را که در تلاش برای پایان دادن به اشغالگری خارجی، نژادپرستی و استعمار هستند، حذف نماید.

2- دارایی های تروریستی را در راستای قطعنامه های مرتبط شورای امنیت سازمان ملل شناسایی و بلوکه کند.

3- نظام مناسب و قابل اجرای مراقبت مقتضی مشتریان را تضمین دهد.

4- استقلال کامل واحد اطلاعات مالی را تضمین و تحویل گزارش فعالیت های مشکوک مربوط به تراکنش های مربوطه را الزامی کند.

5- نحوه شناسایی و تحریم خدمات دهندگان غیرمجاز انتقال پول و اوراق بهادار به وسیله مسئولان را اثبات کند.

6 – معاهدات تامین مالی تروریست ها و پالرمو را تصویب و اجرا کرده و توانمندی ارائه مساعدت دوجانبه حقوقی را شفاف سازی نماید.

7- تضمین دهد که موسسات مالی انتقال وجوه خود را ضمن تائید در اختیار داشتن مشخصات کامل گیرنده و فرستنده انجام دهد.

8- برقراری طیف وسیع تری از مجازات ها برای ارتکاب جرایم پولشویی برقرار شود.

9- وضع قوانین و آئین نامه های مناسب جهت مصادره اموال دارای ارزش متناظر را تضمین دهد.


مرتبط:

چرا پذیرش لایحه FATF مخالفت می شود؟
2 شرط برای پیوستن ایران به FATF
تمام آنچه لازم است درباره ماجرای FATF بدانیم/ گفتگو با هوشیار رستمی
مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک