03:43 27 ژانویه 2020
اقتصادی
دریافت لینک کوتاه
0 152

سه تبعه خارجی و یک شهروند عربستانی به اتهام پولشویی بی سابقه در تاریخ این کشور بازداشت شدند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از روزنامه عکاظ، ماجد الدسیمانی سخنگوی دادستانی کل عربستان سعودی از بازداشت چهار نفر به جرم پولشویی بی سابقه در این کشور خبر داد. 

وی بیان داشت که سه تن از متهمان تبعه خارجی و یک نفر نیز شهروند عربستان هستند. این افراد با جعل اسناد رسمی از جمله ارائه فاکتور به دادستانی سعی می کردند تا جرم خود را کتمان کنند. متهمان همچنین با دور زدن سیستم بانکی، مبالغ به دست آورده از طریق پولشویی را به ارز تبدیل کرده و به خارج از عربستان انتقال داده‌اند.

این مقام عربستانی، میزان پول منتقل شده به خارج از عربستان را پنج میلیارد ریال سعودی (۱.۳ میلیارد دلار) عنوان نمود و افزود متهمان در مجموع به ۲۶ سال زندان و غرامت به میزان شش میلیون ریال و مصادره اموال محکوم شده‌اند. اتباع خارجی پس از گذراندن زندان از عربستان اخراج می‌شوند و شهروند عربستانی نیز پس از گذراندن دوره حبس به همان میزان حبس حق خروج از عربستان را نخواهد داشت.

به نظر می رسد که این بزرگترین فساد مالی در تاریخ عربستان سعودی باشد. 

 

 

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک