ثبت نام با موفقیت انجام شد!
لطفاً لینک ارسال شده به ایمیل را دنبال کنید

دادگاه بحرین شش نفر را به اتهام پولشویی برای ایران روانه زندان کرد

© Flickr / abcdz2000دادگاه بحرین شش نفر را به اتهام پولشویی برای ایران روانه زندان کرد
دادگاه بحرین شش نفر را به اتهام پولشویی برای ایران روانه زندان کرد - اسپوتنیک ایران, 1920, 29.07.2021
دادگاه بحرین شش نفر را به اتهام کمک به بانک‌های ایرانی در پولشویی روانه زندان کرد.

به گزارش اسپوتنیک، دادگاه عالی جنایات جنایی بحرین شش نفر را به جرم مشارکت در پولشویی ۱.۳ میلیارد دلاری توسط بانک‌های ایرانی، از جمله بانک مرکزی ایران، به حبس طولانی مدت محکوم کرد.

ایران در لیست سیاه FATFقرار گرفت - اسپوتنیک ایران, 1920, 25.02.2020
تشدید محدودیت‌های مالی در رابطه با پولشویی

دادستان بحرین، پنج‌شنبه ۷ مرداد، تاکید کرد که پنج نفر از مسئولان بانک المستقبل هر کدام به ۱۰ سال زندان و متهم ردیف ششم به ۵ سال حبس محکوم شده و هر یک از آنها به پرداخت یک میلیون دینار بحرینی نیز جریمه شدند.

به نقل از دادستان بحرین، بانک مرکزی ایران و دیگر بانک‌ها نیز هر کدام یک میلیون دینار بحرینی جریمه شده و همچنین تمام نقل و انتقالات مالی آنها از جمله ۱۴۸.۰۷۱ میلیون دلار، ۹۶۷.۹۷ میلیون یورو، ۵۳.۳۶ میلیون درهم امارات و ۲۳۵.۹۳ میلیارد ریال ایران نیز مصادره شدند.

در آوریل ۲۰۱۵، بانک مرکزی بحرین دستور انحلال یکی از بانک‌های برجسته این کشور - المستقبل - را برای بررسی طرح های احتمالی پولشویی صادر کرده و تعدادی از احکام نیز قبلاً علیه کارمندان این بانک صادر شده بود.

نوار خبری
0
ابتدا جدیدها ابتدا قدیمی ها
loader
پخش زنده
Заголовок открываемого материала
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала