به گزارش اسپوتنیک، بر اساس اطلاعیه مطبوعاتی منتشر شده از سوی وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا، هالک بانک ترکیه، یک بانک دولتی بوده و پرونده آن بدلیل تخلف های متعدد از طرف دادگاهی در نیویورک در حال بررسی است و شامل اتهامات مختلفی از قبیل: " شش پرونده کلاهبرداری، پولشویی و نقض تحریم های آمریکا از طریق مشارکت این بانک در طرح چند میلیارد دلاری برای دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران"، می شود.
دادستان خاطرنشان می کند که هالک بانک بطور منظم در انتقال غیرقانونی میلیاردها دلار مرتبط با درآمدهای نفتی ایران ایفای نقش نموده است و عملیات بانکی مذکور را مدیریت بانک شخصاً بر عهده گرفته است.
لازم به ذکر است که در طول سالهای طولانی تحریم های ایالات متحده علیه ایران، این کشور از طرق مختتلف سعی در دور زدن تحریم های مذکور را داشته و تا حدود زیادی در این امر موفق بوده است. به گونه ای که این مسئله تبدیل به یک معما شده که ایران به چه صورت نفت خود را می فروشد و از چه طریق درآمد حاصل از آن را به کشور منتقل می کند.
