ثبت نام با موفقیت انجام شد!
را دنبال کنید لطفاً لینک ارسال شده به ایمیل

دستگیری های گسترده به اتهام پولشویی در عربستان

© Fotolia / Nomad_Soulدستگیری های گسترده به اتهام پولشویی در عربستان
دستگیری های گسترده به اتهام پولشویی در عربستان - اسپوتنیک ایران
به گزارش "اسپوتنیک" به نقل از پلیس عربستان 30 نفر را به اتهام دست داشتن در بزرگترین پولشویی در تاریخ این کشور پادشاهی دستگیر کرد. با توجه به شواهد موجود مبلغ 16 میلیارد ریال معادل 27/4 میلیارد دلار آمریکا در این پولشویی محاسبه شده است.

گزارش شده که در بین افراد دستگر شده، شهروندان چند کشور مختلف از جمله عربستان سعودی قرار دارند. پس از بازجویی از 15 نفر از این افراد، آنها آزاد شدند و 15 نفر دیگر همچنان در بازداشت بسر می برند.
در اسناد سه پولشویی به چشم میخورد، اولین پولشویی مبلغ 2 میلیارد و دو پولشویی دیگر معادل 7 میلیارد ریال عربستان صورت گرفته. هنوز مشخص نیست که این سه پولشویی با هم در ارتباط هستند یا خیر.
پولشویی از طریق یک حساب بانکی جعلی متعلق به شرکتهای نامشخص صورت گرفته و مبلغ زیادی از این پولها در بانکهای خارج از عربستان موجود می باشند.

نوار خبری
0
ابتدا جدیدها ابتدا قدیمی ها
loader
پخش زنده
Заголовок открываемого материала
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала